Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум – 100 %
Результаты голосования: «за» -9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «АК «Туламашзавод» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2023 г.»
2.2. о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум – 100 %
Результаты голосования: «за» -9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить 345 928 548,0 рублей:
– по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 47 446 740,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,06 рублей на одну акцию;
– по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 298 481 808,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,12 рублей на одну акцию;»
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные № 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
2.5. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2023 г.
2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023 г.
№ 14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.05.2023г. М.П.